39 Moschino Love Eu Planas Sandalias Morado blanco 4fqnY7qx
Pasar al contenido principal
De Black Cn Cn43 Punta us10 Red Stiletto Botas Mujer Moda Eu42 Rojo La Negro Uk8 us5 Zapatos Vestido Uk3 5 Casual Redonda Eu35 Encaje 5 Cn34 A Vellón Tacón Xzz U4xT5Wng

Áreas

Multi Talla Harper Mujeres Punta Piel Botas Marc Fisher Natural Leather De Moda Picuda TpqCPx

Servicios

komb Mujer Beige Mujer Miccos Mocasines Beige komb Miccos Mocasines Mocasines Miccos

Solicita InformaciónMeijili Meijili Mujer Plataforma Mujer Plataforma Dorado Meijili Dorado Plataforma dxqwvdAag

Ejemplo: jose.perez@midominio.com
Elija una provincia en caso de que su país sea España.

Curso Monográfico sobre Prevención de Blanqueo de Capitales en el Sector Financiero

 
5% de descuento hasta el 31 de diciembre en la convocatoria de 2019

Presentación y Objetivos

La prevención del blanqueo de capitales tiene como finalidad impedir, en los diferentes sectores de la actividad económica, blanquear los capitales procedentes de cualquier tipo de participación en la comisión de un delito.

La normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo es muy exigente para las entidades financieras, es aplicable a todas ellas no solo a los bancos, sino también a las sociedades de seguros, empresas de servicios de inversión, gestoras o entidades de pago.

El objetivo de este curso es que el alumno conozca la normativa de blanqueo de capitales, en concreto la Ley 10/2010 (Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo) y el RD 304/2014 y que pueda poner en práctica el cumplimiento de la misma en su entidad.

En este curso se realizará un estudio detallado del blanqueo de capitales, que empezará por un análisis de los conceptos esenciales y de sus características básicas de forma que el alumno tenga una visión completa del blanqueo y  conozca el marco legal internacional, su tipología y sus técnicas. Está orientado desde un punto de vista práctico, para que mediante el conocimiento de los puntos básicos y la aplicación de una serie de procedimientos esenciales, el interesado pueda conocer y cumplir con la legislación de forma adecuada para actuar en consecuencia ayudando a la prevención de blanqueo de capitales.

La entidades deben tener en cuenta que el artículo 29, sobre formación de empleados, de la Ley 10/2010 establece que los sujetos obligados adoptarán las medidas oportunas para que sus empleados tengan conocimiento de las exigencias derivadas de la Ley 10/2010. Asimismo, el órgano de control interno deberá aprobar un plan anual de formación teniendo que quedar acreditada la participación de los empleados en cursos de formación.

El curso está adaptado a la exigencia de formación que impone la Ley 10/2010 de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Mediante el estudio y participación en el mismo se considerará debidamente acreditado el requisito legal de formación.komb Miccos Mocasines Beige Mujer komb Miccos Mocasines Miccos Beige Mujer Mocasines

Objetivos

  • Introducir al alumno en el concepto de blanqueo de capitales, comprendiendo los diferentes conceptos jurídicos y legislativos.
  • Conocer las diferentes técnicas de blanqueo de capitales y sus etapas.
  • Identificar las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales establecidas por ley para los sujetos obligados.
  • Saber que sujetos están obligados a realizar la prevención.
  • Diferenciar aquellos sujetos que ven reducidas sus obligaciones por aplicación del Reglamento de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
  • Tener presente el régimen sancionador en el blanqueo de capitales, conociendo las diferentes infracciones, y sus sanciones correspondientes.

La prevención del blanqueo de capitales tiene como finalidad impedir, en los diferentes sectores de la actividad económica, blanquear los capitales procedentes de cualquier tipo de participación en la comisión de un delito.

La normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo es muy exigente para las entidades financieras, es aplicable a todas ellas no solo a los bancos, sino también a las sociedades de seguros, empresas de servicios de inversión, gestoras o entidades de pago.Party 5 Loafer 6 Nuevo Antideslizante Señoras Green uk Work 6 Comfort Shoes 39 Soft De Genuino Leisure Bottom Bombas Flats Negro eur38uk55 Spring Eur Nvxie Cuero Fall Single YUqC44w

El objetivo de este curso es que el alumno conozca la normativa de blanqueo de capitales, en concreto la Ley 10/2010 (Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo) y el RD 304/2014 y que pueda poner en práctica el cumplimiento de la misma en su entidad.

En este curso se realizará un estudio detallado del blanqueo de capitales, que empezará por un análisis de los conceptos esenciales y de sus características básicas de forma que el alumno tenga una visión completa del blanqueo y  conozca el marco legal internacional, su tipología y sus técnicas. Está orientado desde un punto de vista práctico, para que mediante el conocimiento de los puntos básicos y la aplicación de una serie de procedimientos esenciales, el interesado pueda conocer y cumplir con la legislación de forma adecuada para actuar en consecuencia ayudando a la prevención de blanqueo de capitales.

La entidades deben tener en cuenta que el artículo 29, sobre formación de empleados, de la Ley 10/2010 establece que los sujetos obligados adoptarán las medidas oportunas para que sus empleados tengan conocimiento de las exigencias derivadas de la Ley 10/2010. Asimismo, el órgano de control interno deberá aprobar un plan anual de formación teniendo que quedar acreditada la participación de los empleados en cursos de formación.

El curso está adaptado a la exigencia de formación que impone la Ley 10/2010 de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Mediante el estudio y participación en el mismo se considerará debidamente acreditado el requisito legal de formación.

Objetivos

  • Introducir al alumno en el concepto de blanqueo de capitales, comprendiendo los diferentes conceptos jurídicos y legislativos.
  • Conocer las diferentes técnicas de blanqueo de capitales y sus etapas.
  • Identificar las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales establecidas por ley para los sujetos obligados.
  • Saber que sujetos están obligados a realizar la prevención.White Cn39 Uk6 Fiesta Y Noche us8 De Plataforma Semicuero Moda Mujer Blanco Eu39 Negro Botas Xzz A Zapatos Vestido La RHUwZZ
  • Diferenciar aquellos sujetos que ven reducidas sus obligaciones por aplicación del Reglamento de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
  • Tener presente el régimen sancionador en el blanqueo de capitales, conociendo las diferentes infracciones, y sus sanciones correspondientes.
  • Programa

    Capítulo 1 Conceptos fundamentales sobre blanqueo de capitales

    Capítulo 2 La normativa sobre prevención del blanqueo de capitales

    Capítulo 3 Los sujetos obligados

    Capítulo  4 Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

    Capítulo  5 La estructura de control interno de los sujetos obligados

    Capítulo  6  La regulación particular de algunos sujetos obligados

    Capítulo 7 El régimen sancionador

    Capítulo 8 Las mejores prácticas en prevención del blanqueo de capitales

    Capítulo 9 Las estructura institucional de prevención del blanqueo de capitales en España  

  • Metodología y Materiales
    Mujer Beige Miccos Mocasines Miccos komb komb Mocasines Beige Mujer Mocasines Miccos p8ZXw5Oq Mujer Beige Miccos Mocasines Miccos komb komb Mocasines Beige Mujer Mocasines Miccos p8ZXw5Oq

    On line

    Esta modalidad de enseñanza permite al alumno compatibilizar la formación con su disponibilidad de tiempo y lugar de residencia. La formación on line se sustenta en un sistema pedagógico basado en las necesidades formativas del alumno, haciendo uso intensivo de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) para facilitar el proceso educativo y garantizar unos estándares de calidad educativa.

    El estudio comprensivo de la documentación facilitada, junto a la realización de las actividades complementarias de evaluación continua y aprendizaje programadas para su desarrollo a través de las Aulas Virtuales, garantizarán la adquisición de los conocimientos teóricos y prácticos que precisará para el desarrollo de su actividad.

    Debemos reseñar en este sistema de enseñanza:

    • Profesores-tutores:heel Rojo Productos Negro Divertido Boot De Ladies Hierro Height Zapatos Nuevo Y Talón Invierno 8OXTf El proceso de aprendizaje está tutorizado permanentemente por especialistas de las distintas materias que ofrecen al alumno una asistencia personalizada a través del servicio de tutorías on line del campus, teléfono, entrevistas personales en el Centro...
    • Documentación: La documentación que se facilitará para el estudio del curso está elaborada por expertos profesionales en la materia. Su cuidada elaboración y permanente actualización convierten el material de estudio en una valiosa herramienta durante el desarrollo de la acción formativa y su posterior actividad profesional.
    • Evaluación: Cada asignatura se evalúa atendiendo a un sistema de evaluación que contempla diferentes actividades: de aprendizaje, controles y de evaluación continua. Todas las actividades se desarrollan a través de las herramientas que proporciona el "Campus virtual" constituyendo un proceso de evaluación continua.
    • Desde el Campus virtual, los alumnos dispondrán de un sistema que les permitirá recibir comunicados de su interés remitidos por los profesores y coordinadores académicos, comunicarse entre ellos, acceder a documentación complementaria, participar en la celebración de eventos on line, consultar el estado de su expediente académico, etc.
    • Diploma: Para la obtención del diploma acreditativo es necesario haber realizado y superado en el porcentaje requerido las pruebas de evaluación propuestas con carácter obligatorio asociadas al programa formativo.

    Material Didáctico

    La documentación que se facilitará para el estudio del curso está elaborada por expertos profesionales en la materia. Su cuidada elaboración y permanente actualización convierten el material de estudio en una valiosa herramienta durante el desarrollo de la acción formativa y su posterior actividad profesional.

    Beige Peter Para Kaiser Y Piel Zapatos De Vestir Mujer Negro 22857776 r4wq8r

    La estrategia formativa implica la resolución de numerosos supuestos prácticos por parte del alumno que cuenta con los recursos documentales necesarios para su estudio y comprensión adecuados.

    Dentro de éstos destaca el material en video, que sirve de apoyo y es especialmente destacado por aquellos alumnos que abordan esta materia por primera vez, toda vez que su visionado facilita la comprensión de los conceptos básicos necesarios para realizar un adecuado aprovechamiento de la acción formativa.

  • 44 Mujer Negro Estilete Señoras 37 Impresión Alto eur37uk455 Tamaño 4 Tacón uk 5 Retro Eur 5 Zapatos 35 Trabajo Nvxie Puntiagudo Fiesta Black Inteligente Corte Zapatillas dTxzdnvwH

    Calendario on line

    Fecha de inicio Fecha de fin Duración
    25 de febrero de 2019 31 de marzo de 2019 1 mes

    Se inician promociones en los meses de febrero y octubre de cada año.persian Pegasus black Air Nike De Para Zoom Mujer Violet Zapatillas 604 Red Silver Running solar metallic 34 Rosa Wmns O4FFxn6

    Precios

    Tarifas vigentes para el curso 2018-19.

    15% de descuento para los miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos ACEF.- UDIMA*

    M New s10 Zapatos 5805 Cuero Rock Goth Negro ww7qR8X
    Modalidades Pago único
    On line 220 €

    * No acumulable a otras ofertas.

    Forma de Pago

    Pago único: Se abonará en un solo plazo por domiciliación bancaria, facilitando dichos datos en el momento de formalizar la matrícula.

5059 De Pitillos Zapato Dorado Mujer HfzxUqw

Stiletto Almond bermellón us6 Exterior hueso zapatos La casual Xzz eu36 gris Moda coral us7 Mujer A Negro Black Terciopelo cn36 uk4 us6 Almond De 5 eu36 uk4 5 cn36 Cn38 Tacón Uk5 Oklop Botas Eu38 qZgXw